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美國打擊房地產洗錢新規已進入最終審查
美國一項市場期待已久、旨在打擊房地產洗錢的新規定,已送達白宮進行審查,這是該規定在明年正式實施前,所需要通過的最後一道關卡。
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無摺存款遭濫用 金管會設限陷兩難
【廖珮君╱台北報導】蘇揆一聲令下「防制洗錢也要接地氣」,金管會重新檢視網購族、租屋族為了省30~100元的匯款手續費,而遭濫用的「無摺存款」,認為「非帳戶本人」做無摺交易,恐易衍生爭議,甚至成為行員舞弊挪用資金的管道之一,內部想設限(如限帳戶本人)、卻又憂惹民怨,陷入兩難。
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馬來西亞前首相納吉涉貪案 明年2月12日庭審
馬來西亞法院今天裁決,涉及國家投資基金一馬發展公司(1MDB)數以十億美元計金融醜聞的馬來西亞前首相納吉(NajibRazak),預定明年2月12日接受審判。
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馬來西亞反貪汙委員會:將以洗錢罪起訴納吉
馬來西亞首相納吉(Najib Razak)涉嫌與國家投資基金一馬發展公司(1MDB)數十億美元遭侵吞有關,馬來西亞反貪汙委員會(MACC)表示,明天將以洗錢罪起訴納吉
.....詳全文
【經濟日報】反洗錢 房產交易七徵兆要通報
地政士及不動產經紀業防制洗錢辦法列出七大疑似洗錢情事,規定地政士及不動產經紀業者發現任一情形時,應向法務部調查局申報。
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【自由時報】小心淪為中資洗錢之島
購買不動產可使用人頭、租稅天堂登記之空殼公司或信託方式,讓實際出資者或受益人匿名。不動產經常配合銀行貸款購買,俾便資金來源合法,等到還款時用不法所得清償,於是黑錢進入銀行體系後漂白了。
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【經濟日報】外幣超攜出入境 6月有新規
根據財政部關務署統計,今年前四月違規超攜外幣出入境,件數與金額皆較去年同期減少。財政部官員表示,由於今年6月28日配合洗錢防治法將有新規定,帶新台幣超過10萬元、外幣1萬美金及黃金裸鑽等值超過1萬美金皆須申報,若無申報超過限額將沒入。
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【經濟日報】陸反洗錢 7月起嚴管購匯
大陸反洗錢新規定將於7月1日起實施,業界認為,屆時任何無法證明資金合法來源、或難以證實資金出境實際用途的跨境大額現金轉帳交易,都將被從嚴查處。這意味大陸官方嚴查洗錢、加強購匯監管、管控資本流出的大幕即將開啟。
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新唐人街 兩岸雄心海外造鎮
「新唐人街時代」來臨!華人有土斯有財概念,加上中國經濟崛起,很多富豪到海外置產順便洗錢,目標是歐美,然而現在中產階級也開始到海外買房,目標則是東南亞與紐澳,跟著一帶一路出去投資;兩岸都有海外看房旅遊團風潮,不少建商也進駐海外蓋房造鎮,形成新的「唐人街」。
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房產趨勢研究
新加坡 國家與趨勢研究
2016-05-17
ㄧ、位置 新加坡共和國位於赤道北方137公里,地處麻六甲海峽的東南端,扼控太平洋和印度洋的通道。北邊和東邊是馬來西亞,南邊和東南為印尼。
閱讀全文
菲律賓 國家與趨勢研究
2016-05-17
紐西蘭 國家與趨勢研究
2016-05-13
柬埔寨 國家與趨勢研究
2016-05-13
德國 國情與趨勢研究
2016-05-13
泰國 國情與趨勢研究
2016-05-13
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